Семь советов по предотвращению мошенничества для транснациональных компаний

Предотвращение мошенничества имеет решающее значение для транснациональных компаний, поскольку оно защищает их активы и обеспечивает доверие заинтересованных сторон. Огромный размер, географическое распространение и разнообразная деятельность этих компаний подвергают их различным рискам мошенничества, от кибератак до внутренних нарушений.
Эта сложность затрудняет поддержание надзора и открывает больше возможностей для мошеннических действий. Уделяя приоритетное внимание предотвращению мошенничества, транснациональные компании могут защитить себя от финансовых потерь, юридических последствий и ущерба своей репутации, обеспечивая долгосрочный успех и стабильность на мировом рынке.

1. Внедрить надежные меры кибербезопасности.

Надежные средства защиты кибербезопасности, такие как межсетевые экраны, антивирусное программное обеспечение и системы обнаружения вторжений, необходимы для защиты от киберугроз, однако 51% малого бизнеса отсутствуют эти меры.
Этот надзор подчеркивает острую необходимость для компаний, особенно транснациональных корпораций, внедрять, регулярно обновлять и проверять свои протоколы кибербезопасности. Такая осмотрительность защищает от новых угроз, обеспечивая безопасность конфиденциальных данных и поддерживая доверие к постоянно развивающемуся цифровому ландшафту.

2. Обучайте сотрудников осведомленности о мошенничестве.

Обучение сотрудников распознаванию попыток фишинга и тактики социальной инженерии имеет решающее значение для стратегии кибербезопасности любой организации. Компании могут значительно снизить свою уязвимость к этим атакам, проводя регулярные тренинги и симуляции.
Эти образовательные усилия позволяют сотрудникам стать первой линией защиты, позволяя им выявлять подозрительные действия и сообщать о них, а также предотвращать потенциальные нарушения. Такие превентивные меры повышают общую безопасность и способствуют формированию культуры бдительности и ответственности среди сотрудников.

3. Укрепить внутренний контроль

Установление строгого контроля доступа и разделения обязанностей имеет важное значение для минимизации рисков внутреннего мошенничества. Одно исследование показало, что 39% случаев мошенничества в некоммерческих организациях в результате действий владельца или руководителя. Такой подход ограничивает возможности мошенничества, гарантируя, что ни один человек не имеет полного контроля над финансовыми транзакциями или конфиденциальной информацией.
Кроме того, использование автоматизированных инструментов для мониторинга необычных действий в сети компании может обеспечить систему раннего предупреждения о потенциальных мошеннических действиях, позволяя быстро реагировать и смягчать последствия. Эти стратегии создают надежную защиту от внутренних угроз, защищая активы и целостность организации.

4. Мониторинг и аудит финансовых операций.

Пропаганда мониторинга транзакций в режиме реального времени, особенно тех, которые пересекают международные границы, имеет решающее значение в современной глобальной бизнес-среде. Такая практика позволяет компаниям мгновенно выявлять подозрительные действия и реагировать на них, снижая риск мошенничества и финансовых потерь.
Кроме того, проведение регулярных проверок (как внутренними, так и внешними аудиторами) выявляет любые нарушения, которые могли ускользнуть от первоначальной защиты. Эти проверки выявляют несоответствия и укрепляют культуру подотчетности и прозрачности, обеспечивая финансовую целостность транснациональных корпораций.

5. Используйте анализ данных для обнаружения мошенничества.

Интеграция расширенного анализа данных в стратегию компании по предотвращению мошенничества может значительно повысить ее способность выявлять мошеннические действия. К анализ тенденций и обнаружение аномалий В огромных объемах данных эти инструменты дают бесценную информацию, которую традиционные методы могут упустить.
Аналитика данных может выявить нерегулярные закономерности, необычные транзакции или непоследовательное поведение, которые сигнализируют о потенциальном мошенничестве, что позволяет компаниям быстро действовать для снижения рисков. Включение этой технологии в систему предотвращения мошенничества усиливает защиту и предоставляет организациям активный подход к защите своих активов и репутации.

6. Развивать культуру прозрачности и честности.

Создание организационной культуры, поощряющей этичное поведение и открытое общение, предотвращает мошенничество. Такая культура позволяет сотрудникам чувствовать себя ценными и ответственными за целостность своего рабочего места. Создание четкой политики по предотвращению мошенничества и создание механизмов анонимного сообщения о подозрениях способствуют созданию такой среды.
Эти меры дают сотрудникам возможность действовать, когда они замечают что-то неладное, и сдерживают потенциальных мошенников, демонстрируя приверженность компании принципам прозрачности и подотчетности. Они образуют прочную основу для надежной и безопасной организации.

7. Сотрудничать с другими транснациональными корпорациями и правоохранительными органами.

Взаимодействие с другими транснациональными компаниями для обмена идеями и стратегиями предотвращения мошенничества очень полезно, поскольку совместные усилия могут привести к созданию более надежных механизмов защиты от мошенничества. Примечательно, 43% профессионального мошенничества в 2020 году было обнаружено благодаря наводке, что подчеркивает ценность открытых каналов связи внутри организаций и между ними.

Более того, тесное сотрудничество с правоохранительными органами и органами кибербезопасности может предоставить компаниям доступ к новейшим данным об угрозах. и лучшие практики, помогающие им оставаться на шаг впереди мошенников.

Связаться с нами

Менеджер по продажам: Джон Янг

Электронная почта : sales3@askplc.com 

Скайп: sales3@askplc.com

Телефон/Ватсап: +8618150117685